একটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত দম্পতি যিনি Covid-19 মহামারী চলাকালীন প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের জরুরি চাহিদার সুযোগ নিয়েছিলেন, তাকে বহু-মিলিয়ন পাউন্ড ইউকে জালিয়াতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে যা একটি £126,000 পোর্শে, রোলেক্স ঘড়ি এবং ব্যয়বহুল হোম আপগ্রেড সহ একটি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য অর্থায়ন করেছে।যোগেশ ভান্ডারী, 59, এবং তার স্ত্রী মীনাকাশী ভান্ডারী, 48, যুক্তরাজ্যের লেস্টার ক্রাউন কোর্টে জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক সম্পত্তি পরিচালনা সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ক্রেগ মরিস, 43, মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব এবং সম্পর্কিত অপরাধের দ্বারা প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের জন্যও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। বিবিসি জানিয়েছে, ২১ আগস্ট তিনজনেরই সাজা হওয়ার কথা।
পিপিই জালিয়াতি
ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) বলেছে যে গোষ্ঠীটি দাবি করেছে যে তারা এমন সময়ে লক্ষ লক্ষ বাক্স নাইট্রিল গ্লাভস সরবরাহ করতে পারে যখন হাসপাতাল এবং ব্যবসায়গুলি জরুরিভাবে প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে।যোগেশ ভান্ডারি 2020 সালে গ্লাভস ব্যবসার জন্য একটি কোম্পানি চালাতেন, যখন মরিস 2020 এবং 2021 জুড়ে প্রতারণামূলক লেনদেন সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন৷ ক্রেতাদের বোঝানোর জন্য, গ্রুপটি তাদের দাবি সমর্থন করার জন্য জাল চিঠি সহ $125 মিলিয়ন পর্যন্ত ব্যালেন্স দেখানো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সহ জাল নথি ব্যবহার করেছিল৷
বিলাসবহুল খরচ
তদন্তকারীরা আবিষ্কার করেছেন যে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিলাসবহুল পণ্য এবং জীবনযাত্রার আপগ্রেডে ব্যয় করা হয়েছিল। ব্যাঙ্কের রেকর্ডে দেখা গেছে যে যোগেশ এবং মিনকাশি ভান্ডারি রোলেক্স ঘড়ি, গয়না, ছুটির দিন এবং বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন।যোগেশ £126,000 মূল্যের একটি পোর্শেও কিনেছিলেন, যখন কিছু অর্থ তাদের রান্নাঘর সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রকাশ করা হয়
তদন্তের সময় উন্মোচিত হাজার হাজার হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলি দেখিয়েছে যে দুজন কীভাবে পিপিই ঘাটতির সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।একটি বার্তায়, মরিস লিখেছেন: “সমস্ত খবর পিপিই ঘাটতির বিষয়ে। আসুন পরিষ্কার করি! দুধ পান করুন… বুটগুলি পূরণ করুন।”যোগেশ উত্তর দিয়েছিলেন: “এটি ভাল টিমওয়ার্ক সম্পর্কে এবং প্রত্যেকেই অর্থ উপার্জন করে।”অন্য একটি বিনিময়ে, যোগেশ একটি রোলস রয়েসের একটি ছবি শেয়ার করেছেন এবং বলেছিলেন: “কিন্তু আমি যদি একটি চাই তবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।”
প্রতারণামূলক লেনদেনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে
এনসিএ বলেছে যে 2020 সালের নভেম্বরে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারীগুলির মধ্যে একটি শুরু হয়েছিল, যখন একটি কোম্পানি 12 মিলিয়ন গ্লাভ বাক্স কিনতে রাজি হয়েছিল। একটি এসক্রো অ্যাকাউন্টে নিরাপদে রাখার পরিবর্তে, তহবিলগুলি অবিলম্বে জুগেশ এবং ইউএস অ্যাটর্নি ফ্রাঙ্ক লাব্রুজোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যিনি একটি প্রতারণামূলক এসক্রো পরিষেবা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে।এক মাস পরে, আরও 2.7 মিলিয়ন ডলার অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল, প্রায় $500,000 যোগেশ এবং তার স্ত্রীর পাওনা পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। 2021 সালের গোড়ার দিকে, যোগেশ গ্লাভসের জন্য $3.18 মিলিয়নেরও বেশি পেয়েছিল যা কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালে বিতরণ করা হয়নি।পরবর্তী একটি লেনদেনে, তিনি সরাসরি তার ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টে $1.35 মিলিয়ন পেয়েছিলেন, মরিসকে 200,000 পাউন্ড পাঠিয়েছিলেন এবং তারপরে পোর্শে কিনেছিলেন।তিন আসামিকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।এনসিএ-র অপারেশন ডিরেক্টর পল বনিফেস বলেছেন: “এই সমস্ত কার্যকলাপ মহামারীর উচ্চতায় ঘটেছিল, যেখানে পিপিইর চাহিদা ছিল ছাদের মধ্য দিয়ে। বান্দারি এবং তার অংশীদাররা তাদের নিজস্ব আর্থিক লাভের জন্য, বিলাসবহুল গাড়ি এবং বড় বাড়ির উন্নতির জন্য বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য লোক ও ব্যবসায়িকদের শোষণ করে এই দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল।”তিনি যোগ করেছেন: “এর মতো জালিয়াতি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামগুলিকে প্রকৃত সংস্থাগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এর প্রভাবগুলি সুদূরপ্রসারী, জড়িত বৈধ ব্যবসাগুলির তাত্ক্ষণিক ক্ষতির বাইরে।”
